Savcılar, 2001 ve 2002'de şirketin 40 hesabının 4'ünden yapılan havalelerin toplam 3,2 milyar dolardan fazla olduğunu ileri sederek, "2001 ve 2002'de, şirketin 40 hesabından yapılan havalelerin toplam 3,2 milyar dolardan fazla olduğunu" ileri sederek, 2001 ve 2002'de 40'tan fazla banka havalesi gerçekleşti.
Morgenthau, Beacon Hill'de açılan 40 hesabın dördünden yapılan havalelerin 2001'den 2002'ye kadar toplam 3,2 milyar dolardan fazla olduğunu söyledi.